Украинские банки "ПриватБанк" и "Ощадбанк" предупредили своих клиентов о том, что грядут серьезные проверки операций клиентов с высокими рисками.

Об этом сообщили в Национальном банке Украины, пишет "Технофан".

После того, как начал действовать новый закон о финансовом мониторинге банки начинают использовать риск-ориентированный подход и кейсовые отчетности о подозрительных операциях клиентов. Иными словами теперь обычным операциям будут уделять меньше внимания, а вот финучреждения, наоборот, теперь подлежат более тщательной проверке.

"Если у банка возникло подозрение, что операция связана с отмыванием средств, финансированием терроризма или распространения оружия массового уничтожения, он должен немедленно уведомить Госфинмониторинг о своих подозрениях. И добавить к отчету свои обоснованные выводы и документы", – рассказали в пресс-службе НБУ.

Согласно сведениям европейских экспертов MONEYVAL наибольший риск представляют операции по обналичиванию финансовых средств, которые были получены в результате коррупции.

"Банки должны разработать правила проверки финансовых операций, которые бы помогали быстро выявлять подозрительные операции и деятельность", – заявили в пресс-службе НБУ.

Чтобы банк мог выявить подозрительные операции, он должен сначала разработать показатели для определения подозрительных операций или деятельности, автоматизировать процесс обнаружения подозрительных операций, должен проводиться постоянный анализ подозрительных операций. В случае подтверждения подозрения, необходимо составить заключение и проинформировать Госфинмониторинг.

"Банкам были представлены международные стандарты и требования по этому вопросу, примеры других стран и выявленные украинскими банками« кейсы »подозрительной деятельности клиентов", – подытожили в пресс-службе НБУ.

Ранее "Hyser" писал о том, что гривна пробила дно, доллар ставит очередной рекорд.

Также "Hyser" сообщал, что в Украине планируют повысить уплату налогов за недвижимое имущество.

Напомним, что ПриватБанк запустил сервис в Приват24, о котором мечтали все клиенты.

Популярные статьи сейчас

Крупнейший церковный праздник 22 октября: что категорически запрещено делать

Потеряла сознание перед камерой: с Анастасией Заворотнюк случилось ЧП. Фанаты зажгли свечи за здравие

Дочь Веры Брежневой раскорячилась на четвереньках в крохотном бикини и заставила маму сгорать от стыда

Умом тронулись: ЗАЗ показал новую Таврию для молодежи. Уж лучше на метро

Показать еще